兰州庄园牧场股份有限公司公告（系列）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长姚革显先生临时召集。

  2、本次会议于2021年8月5日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

  3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中董事姚革显、连恩中、杨毅、马红富、张骞予、王海鹏、谢忠奎参加现场表决；董事张宇、孙健以通讯表决方式出席会议）。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

  经审议，董事会同意修订公司相关治理制度,包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《累积投票和网络投票细则》、《募集资金使用管理制度》。

  公司董事会同意提名张玉宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，张玉宝先生就任前，谢忠奎先生的辞职将在公司股东大会选举通过新任独立董事后生效，在此之前，谢忠奎先生将继续履职至新任独立董事产生之日。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细的细节内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于补选独立董事的公告》。

  经审核，董事会赞同公司与关联方甘肃农垦金昌农场有限公司进行日常关联交易，预计2021年度与关联方的交易金额为不超过3,000万元；赞同公司与关联方甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司进行日常关联交易，预计2021年度与关联方的交易金额为不超过1,150万元。

  关联董事姚革显、连恩中、谢忠奎已回避表决，未发表相关意见。独立董事已事前认可本次新增的日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独立意见。详细的细节内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于公司新增2021年度日常关联交易预计事前认可意见》、《独立董事关于公司新增2021年度日常关联交易预计的独立意见》。

  保荐机构发表了核查意见，详细的细节内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2021年度新增日常关联交易预计的核查意见》。

  详细的细节内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细的细节内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  董事马红富为本次豁免承诺股东甘肃福牛商务咨询有限公司实际控制人，需回避表决，其余董事参与表决。

  经审议，董事会同意豁免公司持股5%以上股东甘肃福牛商务咨询有限公司在公司首次公开发行A股股票时作出的自愿性持股及减持意向承诺。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细的细节内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于豁免公司相关方自愿性承诺的公告》。

  经审议，董事会同意豁免王国福先生在公司首次公开发行A股股票时作出的自愿性股份锁定承诺。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于豁免公司相关方自愿性承诺的公告》。

  经审议，本次计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产，符合《企业会计准则》及公司会计制度，计提减值准备及报废处置的依据充分，能更真实、客观、公允的反映公司的资产及财务状况，使公司的会计信息更真实可靠，符合公司实际经营情况。董事会同意计提固定资产减值准备及报废处置预计不具有使用价值的相关固定资产。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于计提资产减值准备及报废处置部分固定资产的公告》。

  经审议，董事会同意选举马红富先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

  经审议，董事会同意公司以自有机器设备、建筑构筑物为抵押物向兰州银行股份有限公司兴陇支行申请人民币6,000万元的流动资金贷款。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告》。

  经审议，董事会同意公司于2021年8月26日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知》。

  5、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2021年度新增日常关联交易预计的核查意见

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

  2、本次会议于2021年8月5日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决的方式召开。

  3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（监事王凤鸣、王学峰、杜魏均参加现场表决）。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

  经审核，监事会认为公司新增2021年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。

  经审核，监事会认为本次豁免公司持股5%以上股东甘肃福牛商务咨询有限公司持股及减持意向自愿性承诺事项符合《上市公司监管指引第4号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次豁免公司持股5%以上股东甘肃福牛商务咨询有限公司关于锁定期满后持股及减持意向的自愿性承诺事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  经审核，监事会监事会认为本次豁免王国福先生股份锁定的自愿性承诺事项符合《上市公司监管指引第4号一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次豁免王国福先生股份锁定自愿性承诺事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  经审核，公司本次计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关规定，本次计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定，且能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，监事会同意计提固定资产减值准备及报废处置预计不具有使用价值的相关固定资产。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年7月30日收到独立董事谢忠奎先生的书面辞职报告。谢忠奎先生因个人原因辞去独立董事职务，同时辞去审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。

  由于谢忠奎先生辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规规定，谢忠奎先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此之前，谢忠奎先生将继续履职至新任独立董事产生之日。具体内容详见公司于2021年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊登的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-078）。

  经公司董事会提名委员会审查，公司于2021年8月5日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提名张玉宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经公司股东大会审议通过后，同时担任公司董事会审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

  补选独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

  张玉宝先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号一一独立董事备案》的规定，其本人已向公司出具书面承诺：将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  张玉宝先生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，博士研究生。历任中国科学院寒区旱区环境与工程研究所助理工程师、工程师，中国科学院西北生态环境资源研究院高级工程师、站长；现任中国科学院西北生态环境资源研究院正高级工程师。

  张玉宝先生曾获甘肃省人民政府颁发的“甘肃省专利奖”，获第六届中国技术市场协会金桥奖、第二届“活力金城”兰州市人才创新创业奖、西北研究院2020年“西部突出贡献人才”计划、中科院兰州分院2019年度“优秀青年人才奖”，获中国科学院寒区旱区环境与工程研究所授予的“2015年度优秀博士后”、“2015年度“先进个人”。

  张玉宝先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张玉宝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月5日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》，现就相关事宜公告如下：

  为满足公司生产经营的资金需求，公司向兰州银行股份有限公司兴陇支行（以下简称“兰州银行”）申请人民币6,000万元的流动资金贷款，期限为1年。贷款利率等条款以公司与银行签订的合同为准。公司拟以自有机器设备、建筑构筑物为抵押物对上述贷款进行抵押。

  上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与兰州银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次以自有资产抵押向银行申请银行流动资金贷款事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

  公司本次拟用于抵押的资产为自有机器设备、建筑构筑物，上述资产截至2021年6月30日的账面价值合计为5,238.37万元，完成该笔抵押后公司累计抵押资产合计占公司最近一期经审计总资产的21.00%。

  本次公司以自有机器设备、建筑构筑物为抵押物向兰州银行申请流动资金贷款，是为了满足公司正常生产经营需要，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于计提资产减值准备及报废处置部分固定资产的议案》，现将具体情况公告如下：

  根据《企业会计准则》相关规定，为保证会计信息质量，公允反映公司的财务情况和的经营成果，公司于2021年二季度对固定资产进行了全面清查，清查后认为下列资产的可收回金额低于其账面价值，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

  本次计提固定资产减值准备事项已经公司四届董事会第二次会议及公司第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意计提固定资产减值准备。

  为加强固定资产管理，进一步优化存量资产结构和提升固定资产使用效率，公司于2021年二季度对固定资产进行了全面清查，清查后对部分不再具有价值的固定资产进行报废处理。

  经公司相关部门确认，本次报废处置的固定资产共计4大项，资产原值3,521.32万元，累计折旧2,643.72万元，净值为877.60万元。具体情况如下：

  本次报废处置部分固定资产事项已经公司四届董事会第二次会议及公司第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意报废处置部分固定资产。本次报废处置固定资产事项尚需通过股东大会审议。

  本次因计提固定资产减值准备将减少2021上半年度合并报表归属于母公司所有者净利润约59.09万元；将减少2021年06月30日合并资产负债表所有者权益59.09万元。

  本次因报废处置部分固定资产将减少2021上半年度合并报表归属于母公司所有者净利润约877.60万元；将减少2021年06月30日合并资产负债表所有者权益877.60万元。

  本次因计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产合计将减少2021上半年度合并报表归属于母公司所有者净利润约936.69万元；合计将减少2021年06月30日合并资产负债表所有者权益936.69万元。

  公司计提固定资产减值准备及报废处置预计不具有使用价值的相关固定资产，有利于更加公允的反映公司财务状况，有利于优化存量资产结构和提升固定资产整体使用效率。本次计提固定资产减值准备及报废处置的固定资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

  公司董事会认为，本次计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产，符合《企业会计准则》及公司会计制度，计提减值准备及报废处置的依据充分，能够更加真实、客观、公允的反映公司的资产及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，符合公司实际经营情况。我们同意计提固定资产减值准备及报废处置预计不具有使用价值的相关固定资产。

  公司监事会认为，公司本次计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关规定，本次计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定，且能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，监事会同意计提固定资产减值准备及报废处置预计不具有使用价值的相关固定资产。

  公司独立董事认为，公司本次计提固定资产减值准备及报废处置部分固定资产符合《企业会计准则》等相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，保证公司会计信息质量，有利于提高整体资产质量水平。相关决策程序符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意计提固定资产减值准备及报废处置预计不具有使用价值的相关固定资产，并同意将该议案提交股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，详细的细节内容详见公司于2021年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-006）。上述关联交易预计事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。根据业务发展需要，需新增一定额度的日常关联交易，具体情况如下：

  公司于2021年8月5日召开第四届董事会第二会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司新增2021年度日常关联交易预计的议案》，赞同公司拟与关联方甘肃农垦金昌农场有限公司进行日常关联交易，预计2021年度与关联方的交易金额为不超过3,000万元；赞同公司拟与关联方甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司进行日常关联交易，预计2021年度与关联方的交易金额为不超过1,150万元。关联董事姚革显、连恩中、谢忠奎已回避表决，未发表相关意见，公司独立董事对本次新增日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，议案经非关联董事、监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。

  上述日常经营性关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  经营范围：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。

  甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦集团”）通过全资子公司兰州庄园投资有限公司（以下简称“庄园投资”）间接持有公司30,894,700股股份，占公司总股本的比例为13.29%，通过全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称“甘肃农垦资产公司”）间接持有公司37,931,665股股份，占公司总股本的比例为16.32%。甘肃农垦集团通过庄园投资和甘肃农垦资产公司合计持有公司68,826,365股股份，占上市公司总股本比例为29.62%，为公司控股股东。

  甘肃农垦金昌农场有限公司为甘肃农垦集团的全资子公司。根据相关法规对关联人的认定，甘肃农垦金昌农场有限公司为公司关联法人。

  上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

  经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。

  如前所述，甘肃农垦集团通过庄园投资和甘肃农垦资产公司合计持有公司68,826,365股股份，占公司总股本比例为29.62%，为公司控股股东。

  甘肃农垦集团通过直接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司15.57%股份，通过全资子公司甘肃农垦资产公司间接持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司9.01%股权，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司24.58%股权，为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的控股股东；甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司的全资子公司。根据相关法规对关联人的认定，甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司为公司关联法人。

  上述关联方依法存续且经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

  公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，以市场行情报价为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利用关联交易向关联方利益输送的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在预计的日常关联交易范围内，由公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。

  本次新增关联交易预计事项是为了满足公司正常经营的实际需要，有利于加强奶牛养殖中青贮、苜蓿等饲草料的稳定供应，从源头上保证自有牧场原奶品质，进一步加强公司乳制品质量控制，促进公司可持续发展，同时也有利于控股股东甘肃农垦集团优化资源配置，提升集团资产使用效率。

  本次关联交易预计按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同等方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。

  在该关联交易议案提交董事会审议之前，公司事前向独立董事提交了本次新增关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于新增关联交易预计事项的事前认可意见：

  公司新增2021年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营实际需要，存在交易的必要性，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价以市场行情报价为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利用关联交易向关联方利益输送的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意将本次新增关联交易预计事项提交公司董事会审议。

  公司独立董事认为：公司新增2021年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律和法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  监事会认为：公司新增2021年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  保荐机构认为：公司预计2021年度新增日常关联交易事项已履行董事会和监事会决策程序，关联董事已回避表决，未发表相关意见，公司独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律和法规的要求。公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生重大不利影响。保荐机构对公司2021年度新增日常关联交易预计事项无异议。

  4、《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2021年度新增日常关联交易预计的核查意见》

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2021年8月5日召开第四届董事会第二次会议，决定于2021年8月26日（星期四）召开公司2021年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2021年8月26日上午9:15至2021年8月26日下午15:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）A股股东：截至2021年8月20日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东；

  本次股东大会审议事项《关于豁免股东自愿性持股及减持意向承诺的议案》、《关于豁免高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》，关联股东马红富先生、甘肃福牛商务咨询有限公司和王国福先生需回避表决，具体回避表决事项内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于豁免公司相关方自愿性承诺的公告》。需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

  8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述第1项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过；第2-7项议案为普通决议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过，其中第5项议案需经出席股东大会有表决权的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会才可以进行表决。

  上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述第1项至第7项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

  自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托登记。

  （3）登记方式：现场登记或邮寄、传线）登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

  公司将于香港联合交易所另行发布通知。H股股东依照公司披露在香港联交所的2021年第二次临时股东大会的相关文件要求登记参会。

  本次股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

  （2）联系电线）传线）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层证券部

  本次股东大会，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年8月26日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  截至2021年8月20日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托大会主席或 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于2021年8月26日（星期四）召开的2021年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

  说明：1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

  本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2021年第二次临时股东大会。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

  公司于2021年1月15日分别召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》；于2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》，赞同公司回购注销因公司层面业绩考核未能满足限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件所涉及的77名激励对象合计所持的874,728股限制性股票；赞同公司回购注销7名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票424,840股，回购注销的股票数量合计1,299,568股。公司于2021年3月19日在符合条件信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司已在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由233,680,600股（其中：A股198,550,600股，H股35,130,000股）变更为232,381,032股（其中：A股197,251,032股，H股35,130,000股）。

  公司注册资本由人民币233,680,600元变更为人民币232,381,032元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至2021年5月19日止减少注册资本及实际所收资本（股本）情况出具了《兰州庄园牧场股份有限公司验资报告》（大信验字[2021]第9-00002号）。根据该验资报告，截至2021年5月19日止，公司回购注销人民币普通股1,299,568股，减少资金总额人民币9,044,993.28元，其中减少注册资本（股本）人民币1,299,568元，减少资本公积人民币7,745,425.28元。变更后的注册资本为人民币232,381,032元，实际所收资本（股本）为人民币232,381,032元。

  为加快推进公司治理体系和治理能力建设，健全内控体系,保护公司、股东和债权人的合法权益,构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，结合公司实际业务运作情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：